KYCポリシー

最終更新日: 2023 年 7 月 18 日

Titan Interactive N.V.（「当社」）は、顧客の識別およびデューデリジェンスを通じて金融犯罪やマネーロンダリングを防止することを目的とした、「Know Your Customer」（「KYC」）遵守しています。

当社は、ユーザーの身元および所在地を特定するために必要と判断したKYC書類をいつでも要求する権利を有します。身元が十分に確認されるまで、または法的枠組みに基づき当社の独自の裁量により、サービス、支払い、または出金を制限する権利を留保します。

上記とは別に、ユーザーの生涯の合計入金額が5,000ユーロを超える場合、出金リクエストを行う場合、または疑わしいとみなされる取引があった場合、KYCプロセスを実施します。

SDD（簡易デューデリジェンス）：低リスクと評価される取引に適用されます。

CDD（顧客デューデリジェンス）：標準的なデューデリジェンスチェックであり、ほとんどの取引に適用されます。

EDD（強化デューデリジェンス）：高リスクと評価される取引や顧客に適用されます。

上記とは別に、および上記に加えて、ユーザーが生涯合計で 5,000 ユーロを超える入金を行った場合、または https://destinyx.com/ 内で金額の出金を要求した場合、または疑わしいとみなされる取引を試みまたは完了した場合、その場合、完全な KYC プロセスを完了することが義務付けられます。

このプロセス中、ユーザーは自分自身に関する基本的な詳細を入力してからアップロードする必要があります。

1. 政府発行の写真付き身分証明書のコピー（身分証明書によっては表と裏の場合もあります）

2. 身分証明書を持った自分の自撮り写真

3. 銀行取引明細書/公共料金請求書

KYCプロセスのガイドライン

1. 身分証明書

• 署名があること
• 以下の制限対象国に含まれていないこと
  • オーストリア
  • フランスとその領土
  • ドイツ
  • オランダとその領土
  • スペイン
  • コモロ連合
  • イギリス
  • 米国とその領土
  • FATF ブラックリストに登録されているすべての国
  • その他、アンジョウアンオフショア金融当局によって禁止されている法域
• フルネームが顧客の名前と一致すること
• 3 か月以内に作成された書類であること
• 所有者は、18歳以上であること

2. 居住地の証明

• 銀行取引明細書または公共料金請求書
• 以下の制限対象国に含まれていないこと
  • オーストリア
  • フランスとその領土
  • ドイツ
  • オランダとその領土
  • スペイン
  • コモロ連合
  • イギリス
  • 米国とその領土
  • FATF ブラックリストに登録されているすべての国
  • その他、アンジョウアンオフショア金融当局によって禁止されている法域
• フルネームが顧客の名前と一致致し、身分証明書の名前と同一であること
• 発行日が過去3ヶ月以内であること

3. 写真付き身分証明書

• 身分証明書の保持者が上記の身分証明書と同一であること
• 身分証明書が上記「1」で提示されたものと同一であり、写真やID番号が一致していること

KYCプロセスに関する注意事項

1. 審査に通らなかった場合、その理由が記録され、サポートチケットが発行されます。チケット番号と理由がユーザーに通知されます。

2. 必要な書類がすべて揃った時点で、アカウントが承認されます。